13.12.2017 г. Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) пользователям личных кабинетов Росфинмониторинга были направлены письма о том, что в соответствии с изменениями форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15.12.2014 г. № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган, сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в личных кабинетах стали доступны новые формы (версии 1.3) для формирования следующих типов ФЭС:
-
Сообщения об операциях;
-
Сообщения о принятых мерах по замораживанию;
-
Сообщения о результатах проверки по Перечню;
-
Сообщения об отказе в совершении операции.
Информацию по данным сообщениям необходимо отправлять через новые формы ФЭС версии 1.3. с 14.12.2017 г.